El TJUE en contra de las multas impuestas por blanqueo en España

El TJUE en contra de las multas impuestas por blanqueo en España

En respuesta a una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal de Justicia de la de Unión Europea afirma que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Euorpea, concretamente en cuanto a libertad de circulación de capitales se refiere, se opone a la nomrativa de España, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren en territorio Español o salgan de él, se sancionan con una multa que puede asceder hasta el doble del importe no declarado. 

El TJUE considera que la finalidad de la Ley y el reglamento no consiste en castigar posibles actividades fraudulentas sino el incumplimiento de una obligación de declaración. Por tanto, considera que la normativa española es desproporcionada: excede de lo que resulta necesario para garantizar el cumplimiento de la obligación de declaración. 

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